2022-044第十届董事会第十六次会议决议公告
上传时间:2022-04-29

股票代码:600865        股票简称:js53660金沙官网登入集团       编号:临2022-044

 

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第十届董事会第十六次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

js53660金沙官网登入集团股份js53660金沙官网登入(以下简称“公司”)2022428召开届董事会第十六次会议。本次会议的通知已于2022年4月24日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式,会议参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于拟出租延安路物业内一层部分房屋暨关联交易的议案》。同意公司与浙江银泰百货js53660金沙官网登入签署《房屋租赁合同》,《房屋租赁合同》具体内容详见与本公告同时披露的2022-045号临时公告。

为就该房屋出租后可能会产生的情况及时做出决策,确保合同有效履行,董事会授权公司董事长在如下范围内具体决定、审批如下事项,并签署相应的补充协议:

1、以《租赁合同》约定的租赁总面积为基数,上下浮动30%以内的面积调整。

2、以《租赁合同》约定的租金及其他费用的总额为基数,上下浮动30%以内的金额调整。3、《租赁合同》项下日常管理决策,包括但不限于:

1)结合该房屋现状,决定该房屋交付时机;

2)结合实际情况,决定租金等款项的支付周期调整;

3)结合承租方经营规划,决定董事会权限范围内的面积交叉占用事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

js53660金沙官网登入-6165com董事会

二〇二二年四月二十九日


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