2022-019第十届董事会第十四次会议决议公告
上传时间:2022-03-22

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第十届董事会第十四次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

js53660金沙官网登入集团股份js53660金沙官网登入(以下简称“公司”)届董事会第十四次次会议2022年3月15日以电子邮件和微信的方式发出会议通知,于2022年3月21日以通讯表决的方式召开。本次会议参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过《关于全面修订<信息披露管理制度>的议案》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于部分修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于部分修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度>的议案》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于全面修订<投资决策管理制度>的议案》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于全面修订<委托贷款管理制度>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于制定<证券及金融衍生品投资管理制度>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上制度具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

特此公告。

                                 

js53660金沙官网登入-6165com董事会

                                   二〇二二年三月二十二日

 


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