2021-038 第十届董事会第九次会议决议公告
上传时间:2021-10-29

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第十届董事会第九次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    js53660金沙官网登入集团股份js53660金沙官网登入(以下简称“公司”)届董事会第次会议通知于2021年10月22日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事,并于2021年10月27日采取通讯表决的方式召开,会议参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》,报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》,详见与本公告同时披露的2021-039号公告,修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,详见与本公告同时披露的2021-040号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

                                 js53660金沙官网登入-6165com董事会

                                   二〇二一年十月二十八日


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